В Москве задержали группу Номинал Номиналовичей

Следственный комитет сообщил о задержании в Москве участников организованной группы, которые создали более четырёх тысяч недействующих юридических лиц. По информации официального представителя СК Светланы Петренко, общий ущерб российской бюджетной системе от их деятельности оценивается свыше одного триллиона рублей.

Следствие установило, что с 2023 года злоумышленники занимались массовой регистрацией фиктивных компаний, не осуществлявших реальную хозяйственную деятельность. Этими фирмами было реализовано поддельных счетов-фактур почти 40 тысячам различных организаций.

«В документах содержалась ложная информация о продаже товаров, выполнении работ, оказании услуг и передаче имущества. Данные поддельные счета-фактуры неправомерно отражались в отчетности налогоплательщиков, которая направлялась в налоговые органы», — цитирует сообщение ведомства Светлана Петренко.

В понедельник, 13 апреля, в России была ликвидирована 21 компания, руководителем которых в реестре ЕГРЮЛ значился некий Номинальный Номинал Номиналович. Согласно открытым данным, эти предприятия формально были задействованы в строительстве, оптовой торговле стройматериалами, машинами и другими непродовольственными товарами.

В отношении фигурантов возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей) и пункту «б» части 2 статьи 173.1 УК РФ (незаконное образование юридического лица). Максимальное наказание по этим статьям предусматривает до семи и пяти лет лишения свободы соответственно.

В настоящее время подозреваемые доставлены в Следственный комитет для проведения допросов. Расследование по данному уголовному делу продолжается.